中间商非法赚差价 币圈灰色生意屡禁不止

  压之下监管重,活动更为隐密币圈的交易,监管明确叫停而处于灰色地带C2C交易模式也因为没有被,动提供便利为炒币活。央行要求但根据,币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为虚拟货。

  力介绍据王,前此,查看客户资金流水商户通常会要求,资金超过24小时要保证大额进账,年下半年以来但自2021,的审核更为严格相关支付渠道,来源要求也更为严格币圈对于客户资金,少沉淀7天的资金“现在基本是至,易流水和信用等级还要查看平台交,虚拟货币交易”确定真实参与。

  批入仓“大,货有,要问我在不在价优”“不,”……3月22日一直都在接单中,的“朋友圈”看到这样几条广告北京商报记者在一位币圈用户。到的接单对象相关内容中提,SDT正是U。

  过程中在沟通,商报记者表示王力向北京,做这一行若有兴趣,银行卡和流动资金需要尽量准备更多,可以毫无保留地教授操作技巧并称只需向其缴纳1万元便。时同,商户提出收费2万-3万元王力还提醒称:“有部分,被骗了千万别。”

  为例、缩写“USDT”)通过收售稳定币(以泰达币,买高卖”实现获利币圈商户便能“低,京商报记者承诺更有商户向北,可以教授操作技巧只需缴纳1万元便。内人士看来而在多位业,信息差赚取差价币圈商户通过,违法边缘游走实际是疯狂在,被认定为非法金融活动一旦卷入洗钱犯罪或,律的严惩将面临法。

  虚拟货币的交易持反对态度“在我国境内监管部门对于,的是直接向个人用户转账虚拟货币C2C交易采用,绕开监管虽然极易,两方面问题”但是同样面临,指出李亚,一第,受法律保护交易本身不,现违约等行为一旦一方出,法律来保护自身的权益另一方无法适用中国,直面损失只能是。二第,果涉及到兑换和中介方虚拟货币C2C交易如,非法金融活动就会被认定为,缔和涉嫌犯罪问题面临的是遭到取。

  至少可以赚1-4分钱“这样一枚USDT,剧烈波动时在行情出现,价会更大这一差。行情的玩家来说对于一些想追赶,元也会有人要卖到6。5。格也会有变化USDT的价,不变的前提下但持币总量,发生亏损本金不会。力指出”王。式的单月获利情况但对于这一交易模,三缄其口王力始终。

  (化名)告诉北京商报记者沉浸币圈多年的用户刘雨,上述规定前在央行发布,平台作为中央对手方向用户提供服务各虚拟货币交易所采用的业务模式是,金后获得相应虚拟货币用户向平台账户充值资。

  、样建议刘峰同,我国法律明确不予保护虚拟货币的交易目前,该会持续高压监管态势因此在未来一段时间应。者应该提高认知对此一些投资,、造成财产损失一方面避免被骗,清楚法律现状另一方面也要,律风险注意法。

  账户资金外而除了冻结,到非法洗钱犯罪中更为严重的是卷入。表示李亚,他人犯罪所得及其收益的来源和性质的结果如果商户明知自己的行为会发生掩饰、隐瞒,任这种结果发生的并且希望或者放,成洗钱罪可能会构。将是法律的制裁此类商户面临的。

  17年9月早在20,范代币发行融资风险的公告》央行等七部委发布《关于防,法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务明确提出任何所谓的代币融资交易平台不得从事,手方买卖代币或虚拟货币不得买卖或作为中央对。

  交易模式下C2C的,DT赚取收益的币圈商户催生了众多依靠交易US。)告诉北京商报记者币圈商户王力(化名,SDT的情况一般分为两类在虚拟货币交易平台交易U,币后想要出手离场一类是个人用户炒,出售USDT的挂单操作即可这类用户只需要在平台上进行;缴纳一定保证金另一类是向平台,后成为个人商户在通过平台审核,收售USDT可通过平台,取差价从中赚。

  者多方了解到北京商报记,、诈骗案件中在大量洗钱,得资金分散至多个账户犯罪分子会将非法所,段“洗白”资金再通过各个手。与应用研究中心主任刘峰指出上海对外经贸大学区块链技术,交易过程中在虚拟货币,到境内转账只要涉及,资金流安全的问题交易双方都将面临。金涉及到非法交易一旦某些买家的资,然也会被以涉嫌非法的名义冻结商户账户作为资金流中的一环必。

  靴子”落地后美联储加息“,格连日上调比特币价,高波动的风险却仍然难掩。通过拉新返佣获利外而除了“带单老师”,起了北京商报记者注意币圈商户这一群体也引。

  时同,人员向北京商报记者指出有虚拟货币交易所从业,求多是由交易双方磋商决定C2C模式下交易相关要,风险控制策略平台方会提供,、智能识别高风险客户等例如T+n限制资金转出。

  一模式依靠这,商户、用户以及虚拟货币交易所从业人员了解了这一情况币圈商户的生意真的好做吗?北京商报记者也向多位币圈。态势的监管环境下在持续呈现高压,然风险重重币圈商户仍,卷入洗钱风波中首先便是容易。淀没有超过7天“大额资金沉,不敢接我是真,显感觉到最近能明,来‘洗’的有一批进。22日”3月,者做出了类似的表述多名币圈商户向记。

  22日3月,交易区展示的信息显示一头部交易所的自选,度以及交易价格方面各有不同不同商户在收款渠道、交易额。中其,在6。32-6。34元区间出售USDT的价格主要集中,为6。33-6。36元而购买USDT的价格多。

  商户的货币模式对于这类币圈,合伙人李亚指出中闻律师事务所,币交易提供信息中介和定价服务等行为均属于监管部门认定的非法金融活动开展虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货,格禁止一律严,法取缔坚决依,依法追究刑事责任构成犯罪的还将。

  确禁止账户用于虚拟货币交易多家银行、支付机构也曾明。1年5月202,布公告明确便有银行发,交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动任何机构和个人不得将该行账户用于比特币、莱特币等的,划转相关交易资金不得通过该行账户。

  7年底201,续上线C交易模式三大头部交易所陆,法币购买或出售虚拟货币各国用户可以通过本地,碰用户资金平台不再触。与个人之间的电子商务”而C2C本质是“个人,形式均由用户自行选择买卖双方的价格、交易,币和出币兑现的必经环节C2C也成为用户进场持。

分享: