深圳一团伙利用虚拟货币非法集资约10亿

  、互联网宣传、微信等方式犯罪团伙还通过举办推荐会,账号以当时美元汇率转换成“金币”、 爱某倍公司、百某公司、所某门公司已在深圳前海交易所挂牌上市、国某会员用“爱币、金币”在百某网商城购物可获得积分及获得爱某倍公司、百某公司、所某门公司原始股等采用向社会公众宣称原万某会员交纳原投资损失金额1%的费用就可以重新注册成为国某会员并获得“爱币”、新投资人在已投资的会员推荐下汇款进入公司账号就可以注册成为国某会员、新老会员可以汇款进入公司,会公众投资以此诱使社,公众存款非法吸收,案发直至。

  了解据,比较发达、活跃由于深圳金融业,海自贸区这块招牌来注册公司不少犯罪分子特别是利用前,互相配合线上线下,传统的拉人头方式通过网上宣传和,额回报以高,害人投资吸引受。

  11月11日2015年,厅的统一指挥下在广东省公安,投资发展有限公司、国某金控投资有限公司及其分公司开展统一打击行动广州、深圳、肇庆等地公安机关对涉嫌非法集资及金融传销活动的万某通,1名主要犯罪嫌疑人抓获该案徐某等1,电脑、银行卡等书证物证一大批扣押公司宣传资料、财务账册、。省5800多名投资人该案涉及全国28个,10亿元金额约。

  此为,广大公众警方提醒,拟货币不具有与货币等同的法律地位人民银行等五部委已发布比特币等虚,法律保护不受中国;货币为名以虚拟,收资金涉嫌非法集资向社会不特定人群吸;务、多层级发展下线收取提成行为以“拉人头”手段介绍他人投资业,领导传销罪涉嫌组织、。

  11月11日2015年,网络虚拟货币非法集资案深圳警方破获一起利用,1名主要犯罪嫌疑人抓获该案徐某等1,省5800多名投资人该案涉及全国28个,10亿元金额约。悉据,集资案件高发深圳去年非法,逮捕数同比分别上破案数、刑拘数及升

  指出李铭,还会经常变化手法现在很多不法分子,回报太高而停止从原来吸引投资,注册一个公司又在深圳重新,币、黑暗币等网络虚拟货币的形式发行一些“爱币”、比特币、K,很快就可以上市声称这些企业,以换原始股买了到时可,额的回报得到高。一定程度“到了,跑掉了嫌疑人,最后得不偿失所以投资人。”

  方通报据警,013年3月至2014年8月犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2,计算平台(简称万某奇迹)利用万某奇迹社交资本云,为交易载体以电子币,元不等即可注册成为万某会员以投资399至1999美,元不等的高额回报为诱饵每天可得到最高16美,互联网宣传等方式通过举办推荐会、,股形式推销万某奇迹系列套装产品在国内向社会不特定公众以投资入,款约2亿元人民币非法吸收公众存。

  队收到群众举报排查时发现的“这个案件原来是肇庆经侦支。二大队副大队长李铭介绍”深圳市公安局经侦局,注册有两家公司该团伙在深圳,十名员工近八九,广、文化等很多分公司同时还设立了游戏、推,吸引更多人加盟投资以便于在全国推广。

  介绍据,年8月后2014,资人的投资款的情况下徐某等人在未返还投,迹系列套装产品停止了万某奇,换面改头,资公司及百某网络科技、所某门游戏等分公司共十余家先后成立万某通国际投资发展有限公司、国某金控投,础继续在全国各地发展新客户以万某奇迹的客户资源为基。

  案件隐蔽性非常强“如今非法集资,融和伪创新其实是伪金。综合处副处长李超晔表示”深圳市公安局经侦局,联网金融非法集资的行为像利用P2P等一些互,融创新的外衣就是披着金,发现比较难造成问题,更难打击。

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