去中心化交易所EtherDelta被中国人买下发行平台币「割韭菜」

  继美国证券交易委员会(SEC)指控知名去中心化交易所「以德(EtherDelta)」的创办人后,被转卖给中国商人,现在该平台涉嫌诈骗事件,遭到中国警方调查。

  区块链风险投资公司 Primitive Ventures 的创始合伙人 Dovey Wan,于 8 月 7 日在推特上发布了一系列推文,指控 EtherDelta 交易所的所有权其实早就被出售给一群不具名的中国商人;且 EtherDelta 平台的原生代币以德币(EDT),也是交易所被抛售后才发行的。

  Dovey Wan 是前丹华资本(DHVC)的董事总经理,是前阵子在华为孟晚舟事件期间自杀的物理学者张首晟所创立的公司;她表示,EtherDelta 的「新老板们」利用该平台进行 ICO 诈骗,而发行平台币的目的,其实就是为了「割韭菜」:

  「EtherDelta 的所有权在 2017 年时被转交给一群中国人,而该平台的实际受益者其实全部都是他们。」

  她表示,现在有一群愤怒的投资人将 EDT 的诈骗案件告发给警方,目前全案也进入调查程序中;Dovey Wan 还在推文中警吁说:「如果有任何涉及大量散户资金的加密货币骗局,中国警方都不会手软的。」意指先前中国规模诈骗上千亿的资金盘骗局 Plus Token,现在主事者被逮捕后都已经面临数十年的刑期。

  EtherDelta 平台是一个用于交易 ERC-20 代币的非托管市场,也就是一个以太坊去中心化交易平台,它允许用户透过预购订单(order book)和以太坊区块链(ethereum)的智能合约来交易数字资产。

  此次事件其实在去年 9 月就已正式立案,但 EtherDelta 的经营团队直到最近才选择公布;该公司宣称,这是因为涉嫌诈欺的嫌疑人当时还未遭到边境控制,因此担心对外公告后会让疑犯有跑路的机会。

  先前报导,EtherDelta 在 2017 年 7 月 25 日遭到美国 SEC 指控,认为该平台的创始人札克里.科伯恩(Zachary Coburn)在明知法规的情况下,仍未将 EtherDelta 注册成为交易所或者提交豁免注册申请,严重违反了美国的《证券交易法》。

  也由于 EtherDelta 平台缺乏 KYC 审查、用户体验不佳等因素,导致该公司在美国的融资进行不顺利,再加上 SEC 的事件,导致科伯恩极欲将 EtherDelta 平台出售。也就是在这个时候,一位中国商人 —— 陈军,出现在他的面前。

  金色财经的先前报导则指出,以陈军、孙遥、周楚豪等人为首的团队,在接收 EtherDelta 平台后便立即展开 ICO;尽管私募的状况还算顺利,但公募成果距离团队的预期差了一大截。也就是在这个时候,EtherDelta 背后的这群实际持有人出现了分歧。

  约在 2018 年 2 月初,EtherDelta 平台暂停交易,对外宣称要进行系统升级;但有风声指出,是陈军对平台代码进行修改而导致系统崩溃,并寻求科伯恩的协助,而科伯恩似乎也逮到机会趁机对整个中国团队开出了一些条件。

  尽管团队具体做出的妥协是什么外人并不清楚,但科伯恩在上述事件发生后没隔几天,就从 EtherDelta 平台分叉出全新的交易所「ForkDelta」,导致出现平台分叉币「EDG」;此举也让原平台币 EDT 在几日内价值一路下跌直至归零,团队负责人陈军也失去了踪影。

  其后,孙遥等人开始宣称掌管公司事务的人是刘文清,从而使外界怀疑是刘文清在做局欺骗投资人;也因此,2018 年 2 月底,刘文清率领的 EtherDelta 经营团队正式向纽约法院提告陈军、周楚豪和科伯恩 3 人预谋联合诈骗。

  尽管刘文清已签署了一份公证书,有意将资金归还给受害的投资人们,但只要陈军等人没有逮捕归案,投资人拿回钱财的日子一样遥遥无期。

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